Consultoría en Cumplimiento y Prevención de Riesgos
Nancy Yazmín Coy
Oficial de Cumplimiento Independiente y Consultora Especialista en Prevención de Riesgos LA/FT/FPADM
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Mi Trayectoria Profesional
Con una sólida trayectoria profesional de 28 años, me especializo en la prevención del riesgo de Lavado de Activos , Financiación del Terrorismo (LA/FT) y de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), así como en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST).
Mi experiencia se ha forjado durante 15 años en el sector bancario, donde ejercí roles de cumplimiento inherentes a mis funciones de gestión y desarrollo de negocio. Desde enero de 2024, ofrezco mis servicios como consultora independiente, ayudando a organizaciones a implementar, gestionar y monitorear sus sistemas de prevención de riesgos.
Enfoque Normativo Clave
Mi profundo conocimiento y aplicación práctica de normativas clave como SAGRILAFT, SARLAFT ,SARLAFT 2.0 y PTEE me permiten garantizar la integridad y sostenibilidad del negocio de mis clientes.
Mi Propuesta de Valor
Implementación de Sistemas de Cumplimiento
Liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas como SARLAFT 2.0 y SAGRILAFT desde cero, asegurando el cumplimiento de las normativas de la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada , Superintendencia de Transporte y la UIAF.
Diagnóstico y Mitigación de Riesgos
Realización de diagnósticos completos de riesgos LA/FT/FPADM para definir el apetito de riesgo y establecer los controles necesarios. Elaboro y actualizo matrices de riesgo, políticas y procedimientos ajustados a las normativas vigentes.
Debida Diligencia y KYC
Experta en la realización de Debida Diligencia (CDD) y Debida Diligencia Intensificada (DDI) para clientes, contrapartes y operaciones. Valido la información en campo, analizo perfiles de riesgo (incluyendo PEPs) y emito conceptos clave para la aprobación de operaciones.
Análisis y Reporte
Habilidad para identificar y analizar operaciones inusuales/sospechosas, y elaborar los respectivos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF, así como los Reportes de Ausencia de Operaciones Sospechosas (AROS).
Capacitación y Sensibilización
Diseño e imparto programas de capacitación sobre SAGRILAFT-FPADM, PTEE y otros temas de cumplimiento a diferentes niveles jerárquicos, fomentando una cultura de autocontrol y ética en la organización. Utilizando herramientas didácticas que les permitan aprender de manera efectiva.
Formación Continua y Habilidades
Formación Académica
- Profesional en Administración de Empresas - Universidad Politécnico Grancolombiano.
- Diplomado Oficial de Cumplimiento - Politécnico Intercontinental.
Estudios Complementarios
- Módulos del E-learning "Sistema ALA/CFT/CFP" - UIAF Colombia.
- CAMPUS GAFILAT 15 MÓDULOS - 2024.
- Diplomado SAGRILAFT-FPADM Y PTEE - FENALCO Bogotá.
- Seminarios sobre Matrices de Riesgo, Reportes de Oficial de Cumplimiento, y Actualidad Normativa.
Habilidades Clave
- Análisis Estratégico y Orientación a Resultados.
- Pensamiento Analítico y Toma de Decisiones.
- Comunicación Asertiva y Orientación al Cliente.
Logros Destacados
- ✓ Implementación de sistemas de alerta temprana para la prevención de LA/FT/FPADM C/ST.
- ✓ Desarrollo de programas de capacitación en SARLAFT y PTEE para clientes.
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Estoy lista para ayudarte a construir un programa de cumplimiento robusto y sostenible para tu organización.